股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于8月15日14：00开始，地点为上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心[8] - 出席会议的股东及股东授权代表应于8月15日13：00 - 13:50办理会议登记[5] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，普通决议案需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议案需三分之二以上通过[6][7] 人事变动 - 公司于7月16日收到非执行董事李建宏辞职报告，拟增补1名非执行董事，提名徐国峰担任公司第五届董事会非执行董事，任期至第五届董事会任期届满[9] 制度修订 - 拟修订《独立非执行董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《公司章程》，修订后均经股东大会审议通过之日起生效[11][48][78][119][162][181] 独立非执行董事规定 - 董事会成员中独立非执行董事应至少占三分之一且至少3名，有多种任职限制和要求，如不得有特定不良纪录、连任不超六年等[16][19][21][24] - 独立非执行董事每年在公司现场工作时间不少于15日，行使部分职权需全体独立非执行董事过半数同意[26][27] 对外担保规定 - 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无权签署相关法律文件[52] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意，多种情形下担保须股东会审议[63][64] 关联交易规定 - 公司交易应依照《香港上市规则》和《上交所上市规则》中更严格规定判断关联交易，关联交易应遵循相关原则[81][83] - 不同金额和比率的关联交易需不同层级批准和披露，关联交易决策等文件由董事会秘书保存不少于十年[105][106][107][108][116][118] 募集资金管理 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次，公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签订三方监管协议[123][129] - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司应通知保荐机构或独立财务顾问[1] 公司股份与资本 - 公司股总数为300,000万股，每股金额为人民币1元，由发起人认购[186] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[186] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[189] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[190] 股东大会相关时间 - 年度股东大会应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[197] - 董事人数少于本章程要求的数额的三分之二时，董事会应在两个月内召开临时股东大会[197]