公司治理结构调整 - 拟将董事会人数由6名调整为5名，独立董事由3名调整为2名，非独立董事保持3名不变[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 拟全面修订《公司章程》，同步修订《股东大会议事规则》等，《股东大会议事规则》改名[4] - 拟办理工商变更登记、章程备案等手续，董事会提请股东大会授权[5] - 董事会拟制定、修订合计18项相关公司治理制度[6] 股本与股份相关 - 公司股本（修订后为注册资本）为人民币106,680,000元[12] - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，每股面额1元[13] - 武守坤等股东认购股份及持股比例等信息[13] - 公司股份总数为106,680,000股，全部为普通股[14] 股份交易与限制 - 发起人等不同主体股份转让限制规定[15] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司所有[16] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉相关主体，特定情形可请求法院撤销决议等[16][17][18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[18] 担保与审议 - 公司及控股子公司对外担保不同情形需股东会审议[21] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[21] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 多种情形下需召开临时股东会及相关程序[22][23][24] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[30] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[35] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[35] - 董事对公司负有忠实、勤勉等义务[36][37] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[39] 交易与审议 - 不同交易情形下董事会、股东会审批权限[41][42][43] - 公司与关联人交易不同金额的审议批准规定[42][43] 独立董事相关 - 独立董事任职条件、职责及行使职权相关规定[45][46][47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[54] - 公司现金分红条件及不同阶段分红比例规定[55][56] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[59] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及相关程序[59][60] 清算相关 - 公司因特定情形解散应成立清算组及清算程序[61][62] 其他 - 控股股东、实际控制人、关联关系等定义[63] - 公司在三种情形下应修改章程及相关程序[63]