金百泽(301041) - 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）
战略委员会构成 - 由三名董事组成，召集人由董事长担任[4][5] - 任期与董事会任期一致[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[7] 战略委员会会议规则 - 提前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[9][10] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[11] 其他 - 会议记录保存期不少于十年，委员对未公开信息保密[12] - 细则经董事会审议通过生效[14]
战略委员会构成 - 由三名董事组成，召集人由董事长担任[4][5] - 任期与董事会任期一致[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[7] 战略委员会会议规则 - 提前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[9][10] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[11] 其他 - 会议记录保存期不少于十年，委员对未公开信息保密[12] - 细则经董事会审议通过生效[14]