证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-052 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，为规范公司信息披露事务、 完善治理结构，公司拟聘任陈燕芳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘 书做好公司信息披露、会议组织与文件管理等事务，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事 ...