工作细则修订 - 工作细则于2017年4月25日审议通过，2022年11月18日第一次修订，2025年7月25日第二次修订[1] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[4] - 特定受罚人士不得担任[6] - 出现规定情形1个月内解聘[7] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责与权限 - 负责信息披露等多项职责[10] - 有权了解财务经营，查阅文件[11] - 重大会议应列席并获资料[11] 证券事务代表 - 任职条件参照细则相关条款执行[11]