会议与议案 - 山东黄金第六届董事会第七十四次会议于2025年7月28日召开，8位董事全部参会[2] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉等多项议案需提请2025年第三次临时股东大会审议[3][7][10] - 董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人提名需提请2025年第三次临时股东大会通过累积投票制审议[13][21] - 公司独立董事领取固定津贴300,000元/年（税前）需提请2025年第三次临时股东大会审议[27] - 《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）相关议案需提请公司股东大会审议[31] 山金国际H股发行 - 山金国际拟发行的H股股数不超过发行后山金国际总股本的15%（含绿鞋）[40] - 山金国际发行H股相关议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[36] - 山金国际发行H股募集资金用于Osino矿山建设及勘探等用途，董事会提请授权调整用途[53] - 山金国际将向符合条件投资者发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[49] - 山金国际本次发行在全球发售，对象包括境外及境内合格投资者[42] 财务与融资 - 公司自2025年半年度财务报告开始统一采用中国企业会计准则编制财务报告并终止续聘H股财务报告审计机构[58] - 融资方向山东黄金香港公司提供4亿美元承诺性银团贷款，期限最长不超过3年[62] - 南洋商业银行向山东黄金香港公司提供1亿美元循环贷款，单笔业务期限不超过一年[62] 股东大会 - 公司定于2025年8月14日9:30以现场和网络投票结合方式召开2025年第三次临时股东大会[67] - 山金国际发行境外上市股份（H股）相关议案暂不提交本次股东大会，召开时间另行通知[67]