会议相关 - 山东黄金第六届监事会第四十六次会议于2025年7月28日召开[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》需提请2025年第三次临时股东大会审议[6][5] - 同意控股子公司山金国际发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板上市，需提请公司股东大会审议[7][8][9] - 《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》需提请公司股东大会审议[11][15][21] - 《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》需提请公司股东大会审议[24][23] - 山金国际公开发行H股股票募集资金使用计划议案需提请公司股东大会审议[26] - 统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议[29] 山金国际H股发行 - 山金国际本次拟发行H股股票每股面值为人民币1.00元[11] - 山金国际本次拟发行的H股股数不超过发行后山金国际总股本的15%（含绿鞋）[15] 资金用途 - 山金国际H股募集资金用于Osino矿山建设及勘探等用途[25] - 山金国际董事会提请授权调整募集资金用途[25] - 山金国际募集资金用途以H股招股说明书最终版披露为准[25] 财务报告 - 公司自2025年半年度财务报告开始统一采用中国企业会计准则编制财务报告[28]