公司架构与治理 - 2025年7月28日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[2] - 对《公司章程》及相关议事规则进行修订，涉及完善总则等7个方面[4][5] - 取消监事会及修订《公司章程》等事项需提请2025年第三次临时股东大会审议批准[5] 股份相关 - 公司注册资本为人民币4,473,429,525元[10] - 已发行股份数为4473429525股，其中A股股东持有3614443347股，占比80.80%；H股股东持有858986178股，占比19.20%[12] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等，减少注册资本应按规定程序办理[13] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会[22] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 董事会与管理层 - 董事会每年至少召开四次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[47] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[56] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[56] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[58] - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[63] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[65] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会以普通决议案决定[65] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[69]