董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[8] 董事相关规定 - 董事候选人最近36个月内受中国证监会行政处罚等情况需披露[5][6] - 董事辞任提交书面报告，公司两交易日内披露，特定情形原董事继续履职，公司60日内完成补选[10] 专门委员会设置 - 董事会设审计、战略等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开2次定期会议[17] - 代表1/10以上表决权股东等情形可提议召开临时会议，应书面提交，董事长10日内召集并主持[21][23][24] - 董事会定期会议需提前14日发出书面通知，临时会议提前3日发出，紧急情况可随时电话或口头通知[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事书面认可[29] 会议出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事连续两次未亲自出席等情况需书面说明并披露[34] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[36] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[38] 会议表决规则 - 会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行[44] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[45] - 公司对外担保需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事审议通过[47] - 公司为控股股东等提供担保，需全体非关联董事过半数且出席会议的非关联董事2/3以上审议同意并提交股东会[47] - 董事会审议定期报告时董事应签署书面确认意见[48] - 与会董事表决后由证券事务代表等收集表决票，董事会秘书在独立董事监督下统计[49] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票[52] - 董事出现特定情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会审议[54] 决议公告与保密 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员需保密[55] 董事职责 - 董事应执行并督促执行相关决议，出现特定情形及时报告[57] 会议记录与保存 - 董事会会议应制作记录，包含会议日期等内容，初稿和定稿先后发送董事[60] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[61] - 出席董事需对会议记录和决议记录签字确认，董事会会议档案由其负责保存[62] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[62]