会议相关 - 董事会会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] - 审计委员会于2025年4月28日召开第三届董事会审计委员会第五次会议[11][14] - 提请公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会[38] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月28日在北交所网站披露[5] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[6][7][8][11][12][14][15][18] - 《2024年高级管理人员薪酬方案》议案同意6票，陆利斌、蒋茜回避表决[20] - 《2024年董事薪酬方案》议案所有董事均为关联董事，全部回避表决[23] 薪酬情况 - 2024年独立董事年度薪酬为税前5万元/人[22] 权益分派 - 公司拟根据2024年盈利情况，向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税）[25] 机构续聘 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构[30]