内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[5] 内部控制范围与制度 - 纳入评价范围业务事项包括治理结构等12项[6] - 采用阶梯式分级审批制度和决策机制[8] - 制订合同管理制度规范操作流程[11] 内部控制缺陷认定 - 按财务报表错报、直接财产损失与利润总额比例认定缺陷[13][15] - 报告期内不存在财务、非财务报告重大、重要缺陷[17] 其他 - 以带动人类进步为使命[8] - 财务部专人管理货币资产[8] - 销售与财务部每月定期对账[10]