证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2023-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委 员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：陈静 委员：赵敏昀、陶奕 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了 ...