制度审议 - 公司2024年8月29日通过《独立董事专门会议制度》议案，无需股东大会审议[3] 会议规则 - 提前三天通知，一致同意可不受限[6] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[6] - 半数以上出席方可举行，一人一票，过半数同意通过[7] 审议事项 - 关联交易等需审议同意后提交董事会[8][9] - 特别职权需经审议且过半数同意[9] 其他要求 - 会议记录保存至少十年[10] - 公司保证召开，承担费用[12] - 制度自董事会通过日生效[15]