安徽海螺水泥股份有限公司 薪酬及提名委员会职权范围书 （2005 年 10 月 12 日召开的三届六次董事会会议批准生效） （2012 年 3 月 26 日召开的五届五次董事会会议批准修订） （2019 年 3 月 21 日召开的七届七次董事会会议批准修订） （2021 年 3 月 25 日召开的八届六次董事会会议批准修订） （2024 年 3 月 19 日召开的九届九次董事会会议批准修订） （2025 年 7 月 28 日召开的董事会会议批准修订） 第一章 总 则 第一条 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事（以下简称"董事"） 会（以下简称"董事会"）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所上市规则》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司治理准则》等相关要求，在董事会辖下设立薪酬及提名委员会（以下简 称"委员会"）。委员会主要负责制订公司董事和高级管理人员的全体酬金政策及架 构、设立程序、厘订董事和高级管理人员的薪酬方案，以及定期检讨董事会的架构、 人数及组成，物色董事 ...