公司基本信息 - 公司于2014年10月10日在深交所上市，注册资本为人民币24,679.0497万元[5] - 宝钛集团有限公司认购12080万股，占股本总额的80%；山西华鑫海贸易有限公司认购3020万股，占股本总额的20%，出资时间均为2008年10月12日[7] 经营范围与章程变更 - 公司拟变更经营范围，许可项目增加检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）[2][3] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] - 《公司章程》修订，增加维护职工合法权益内容，规定董事长为法定代表人等[5] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为24,679.0497万股，均为普通股，面额股每股面值人民币1.00元[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，相关决议需全体董事的2/3以上通过[7] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%等[9] 公司治理结构 - 公司党委设书记1名，主抓企业党建工作的副书记1名，纪委书记1名，每届任期一般为5年[10] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按程序决定[11] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名[123] 股东权益与会议 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可按股份份额获得股利等[11] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 股东会普通决议需出席股东（包括委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27][28] 交易与决策审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[16][18] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东会审议通过[20] - 董事会审议批准交易需满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等条件[38] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[51] - 无重大投资计划或重大现金支出，公司现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[52] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[55] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[54] - 公司指定至少一家《证券时报》等报纸及巨潮资讯网等为信息披露媒体[56] - 修订后的章程2025年3月施行，原《南京宝色股份公司章程》同时废止[62]