资本运作 - 全资子公司17194.20万元认购控股孙公司新增注册资本2000万元，15194.20万元增资本公积[3] - 全资子公司8683071.00元收购控股孙公司少数股权出资1010000元[6] 股权变动 - 董事罗朝金3524811.00元转让出资410000元给魏永春，公司放弃优先购买权[8] 制度调整 - 取消监事会，董事会审计委员会承接职权，修改章程及制度[11] 业绩考核 - 2024年限制性股票激励首授一期公司层面考核达成率65.44%，79.52万股作废[15] 会议安排 - 2025年7月28日召开第四届董事会第二十三次会议[2] - 同意2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会[19] 议案表决 - 《通过全资子公司向控股孙公司增资》6票赞成[4] - 《全资子公司收购控股孙公司少数股权》7票赞成[7] - 《放弃控股孙公司股权转让优先购买权》4票赞成[8]