董事会组成与会议频率 - 董事会由七至十名董事组成，独立董事不少于三分之一[2] - 董事会每年至少召开四次会议，每季度一次[5] 会议通知与提议 - 定期会议提前十四天通知，其他会议提前三天通知[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[5] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事（含代理人）出席方可举行[5] - 选举和更换董事等提请股东会讨论决议[9] - 决定公司内部管理机构设置等经董事会讨论决议实施[9] - 董事会决议表决一人一票，全体董事过半数通过[13] - 重大关联交易决议需独立董事签字生效[13] 责任与执行 - 董事对决议承担责任，表明异议并记载可免责[13] - 超前实施未经决议项目致损行为人负全责[13] - 董事会决议由总经理组织落实并汇报[15] - 董事会督促检查决议落实，追究违背者责任[16] 会议记录 - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[18] - 表决结果载明赞成、反对或弃权票数[18] - 独立董事意见不同需清楚记录[18] - 出席人员须在会议记录签字[19] - 会议记录保存期为十年[19] 其他 - 全体董事有权查阅会议文件资料，公司答复独立董事疑问[19] - 本规则与相关法规及章程相悖时按其执行[20]