战略委员会细则 - 2025年7月制定董事会战略委员会实施细则[1] - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名产生[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存至少十年[18] 其他 - 细则自董事会决议通过之日起施行[19]