股东周年大会 - 公司拟于2024年11月29日上午11时30分在香港举行股东周年大会[5] - 代表委任表格需在大会预定举行时间不少于48小时前交回公司香港股份过户登记分处[5] - 2024年11月26日至11月29日暂停办理股东登记，过户文件须于11月25日下午4时前交回[25] - 大会表决除程序或行政事宜外均以投票方式进行，结果将在联交所及公司网站刊登[26] 股份授权 - 发行授权为配发、发行及处理不超公司有关普通决议案通过之日已发行股份总数20%的新股份[9] - 购回授权为购回最多占公司有关决议案通过之日已发行股份总数10%的已发行及缴足股份[9] - 购回及发行授权将在下届股东周年大会举行之日等三者中最早者终止[16] 人事变动 - 谭立维先生及刘力扬先生将在应届股东周年大会轮席告退，符合资格膺选连任[17] - 董事会建议委任杨纫桐女士为独立非执行董事[21] - 公司建议重新委任中汇安达会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[22] 数据相关 - 最后可行日期，公司已发行及缴足股本为12,824,484,010股每股面值0.00004港元的股份[32] - 待购回授权决议案通过，公司可购回最多1,282,448,401股股份，占已发行股份总数的10%[32] - 2023年11月至2024年10月，股份每月最高价在0.010 - 0.020港元，最低价均为0.010港元[36] - 截至2024年6月30日止年度，谭先生已收取薪酬总额为806,000港元[41] - 截至2024年6月30日止年度，刘先生已收取薪酬总额为1,818,000港元[43] - 杨女士获委任为独立非执行董事，全年袍金180,000港元[46]