股权结构 - 截至通函日期，鞍山钢铁持有公司53.86%的股权[9] - 2023 - 2024年中国石油天然气集团均持有845,000,000股A股无限售流通股，占比从8.99%提升至9.02%[62][63] - 2023 - 2024年外资股股东以H股形式均持有1,411,540,000股，占比从15.02%提升至15.07%[62][63] 会议安排 - 临时股东大会将于2025年7月28日下午3点50分在辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区公司会议室举行[4][45] - 2025年7月23日至7月28日暂停办理H股股份过户登记手续，7月23日名列H股股东名册的股东有权参会投票[45] 人事变动 - 公司拟选举王军、张红军、李景东为第十届董事会执行董事[14] - 公司拟选举谭宇海为第十届董事会非执行董事[14] - 公司拟选举王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建为第十届董事会独立非执行董事[14] 章程修订 - 公司拟批准修订《公司章程》[14] - 公司拟撤销监事会，其职权由审计与风险委员会承接，相关制度废止，并修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则[40] 股份相关 - 公司发行普通股（不含行使超额配售股权而增发的股份）9369221258股[56] - 公司A股每股面值为人民币1.00元[9] 股东权利与义务 - 普通股股东可按持股份额获取股利等利益分配[75] - 股东可起诉股东、公司、公司的董事等，公司可起诉股东、董事等[52] 股东大会规则 - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上过半通过[107] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[107] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，由股东大会从董事会或代表公司发行股份5%以上（含5%）的股东提名的候选人中选举产生[125] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[124] 独立董事相关 - 独立董事需具备担任上市公司董事资格、独立性要求等六项基本条件[129] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[132]