股东周年大会 - 公司将于2025年8月21日在深圳召开股东周年大会[3][76] - 2025年8月18 - 21日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东身份[30][89] - 股份过户文件须不迟于2025年8月15日下午4时30分送达指定处获出席投票资格[32][89] 股息派发 - 建议向2025年8月29日登记在册股东派发末期股息每股35港仙[9] - 2025年8月27 - 29日暂停办理股份过户登记确定收取末期股息股东权利[33][89] - 股份过户文件须不迟于2025年8月26日下午4时30分送达指定处获股息资格[33][89] - 待股东批准，末期股息将于2025年10月9日或前后派付[89] 授权相关 - 建议授予发行授权，上限为不超通过决议案当日已发行股本总面值（不含库存股份）的10%[11] - 建议授予购回授权，上限为不超通过决议案当日已发行股本（不含库存股份）总面值的10%[11] - 现有一般性授权将在股东周年大会结束时失效[16] - 股东周年大会提呈普通决议案授予发行和购回授权及扩大发行授权[16] - 最后实际可行日期已发行并缴足股份为5448152741股，发行授权获批后可发行最高股份数目为544815274股[17] - 待购回授权决议案通过，公司可购回最多544815274股股份[41] 董事重选 - 周雪燕、朱伟伟、刘畅、熊斌、毛二万、陈燕燕将在股东周年大会轮值告退并接受重选[19][20] - 毛二万、陈燕燕担任独立非执行董事逾九年，符合独立性标准[23] - 股东周年大会上重选毛二万、陈燕燕将以独立决议案由股东审议通过[25] 股份交易 - 2024年7月至2025年7月各月股份最高及最低成交价公布，如2024年7月最高7.60港元，最低6.86港元[45] - 公众人士持有少于已发行股份总数25%最低持股量时，董事不会购回任何股份[46] - 公司最后实际可行日期前六个月内未进行股份购回[53] 董事信息 - 朱伟伟月薪415286港元，房屋津贴每月最多50000港元，可享酌情花红[55] - 朱伟伟与公司订立10年雇佣合约出任副总裁，最后实际可行日期持有6000000股股份[55][56] - 刘畅月薪250000港元，可享酌情花红，基本薪酬每年由薪酬委员会审阅调整[58] - 熊斌就公司所有职务放弃收取董事袍金、酌情花红及年度酬金[62] - 周雪燕放弃收取所有董事袍金、酌情花红及年度酬金，最后实际可行日期无持有股份或购股权利[64][65] - 毛二万年度董事袍金420000港元，相关委员会年度酬金330000港元，持有2200000股股份[67][69][70] - 陈燕燕年度董事袍金420000港元及酌情花红，委员会职务年度酬金共330000港元[73] 其他 - 通告日期，公司有6名执行董事、4名非执行董事、5名独立非执行董事[89]