股东周年大会 - 公司将于2025年5月28日上午10时在香港举行股东周年大会[4][23][53] - 代表委任表格最迟须于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4] - 2025年5月22日至28日暂停办理股份过户登记[22][64] - 股份过户文件须于2025年5月21日下午4时30分前交回指定地点[64] 股权结构 - 最后实际可行日期，方正信息持有公司已发行股本约30.60%[8][51] - 最后实际可行日期，张先生直接实益拥有1,160,000股本公司股份[29] 股份授权 - 股份发行授权可配发、发行及处置最多达已发行股份数目20%的股份[9] - 股份购回授权可行使公司权力购回不超过已发行股份数目10%的股份[9] - 2024年5月28日授予的发行及购回股份一般授权将失效，本次大会将提呈重新授出[18] - 拟授予董事发行不超已发行股份数目20%的额外股份，最多可发行239,949,398股新股份[19] 董事相关 - 每届股东周年大会上，三分之一现任董事须轮值告退，每名董事最少每三年退任一次[13] - 张建國等三人将在大会上轮席退任并愿膺选连任[13] - 公司将提呈重选张先生等6人的决议案[15][55] 财务数据 - 公司法定股本含2,100,000,000股股份，已发行1,199,746,993股且无库存股份[44] - 2024年4月至2025年4月，股份最高成交价1.280港元，最低0.430港元[45] 其他 - 审议截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等[55] - 重新委任安永会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[55]