会议安排 - 公司拟于2025年6月11日下午2时30分在香港信德中心举行股东周年常会[4][26][54] - 适用于股东周年常会的代表委任表格需不迟于会议指定时间48小时前交回公司注册办事处[28] - 股东周年常会上所有决议案将以投票方式表决，会后将按规则刊发投票结果公告[26][66] - 公司将从2025年6月5日至6月11日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件及股票须在2025年6月4日下午4时30分前送达[64] 股份授权 - 建议授予董事回购股份一般性及无条件授权，可回购最多不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[9] - 建议授予董事发行股份一般性及无条件授权，可发行最多不超决议案通过当日已发行股份总数20%的新股份，假设无进一步变更，将相当于最多可发行603,532,357股股份[10] - 第七项普通决议案将扩大发行授权，加入公司根据回购授权回购的股份总数[18] - 公司现有的回购和发行股份一般性授权将在股东周年常会结束时失效，拟寻求股东批准延续该授权[66] 董事相关 - 何柱国先生、叶家祺先生、何超凤女士及岑康权先生将在股东周年常会上轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[19] - 截至最后实际可行日期，何厚鏘任期20年7个月、何柱国18年5个月、吴志文12年4个月、叶家祺9年6个月[25] - 2024年何柱国、叶家祺出任独立非执行董事袍金500,000港元，何超凤、岑康权出任董事袍金50,000港元，何超凤另收取其他酬金6,460,105港元，岑康权另收取其他酬金3,555,196港元[42][45][50][52] - 截至2025年12月31日止年度，独立非执行董事每位董事袍金为50万港元，其他董事为5万港元[55] 股份数据 - 最后实际可行日期为2025年4月22日，已发行股份总数为3,017,661,785股，公司根据回购授权最多可回购301,766,178股，占股东周年常会日期已发行股份总数的10%[10][32] - 2024年4月至2025年4月各月股份在联交所成交价格有波动，如2024年10月最高0.970港元，最低0.660港元；2025年4月最高0.600港元，最低0.485港元[35] - 最后实际可行日期，Renita Investments Limited等合共实益拥有已发行股份总数约59.6%的权益，若全面行使回购授权，持股量将增至约66.2%[37] - 何超凤女士持有93,013,044股股份个人权益，199,543,471股股份及148,883,374股未发行股份公司权益，岑康权先生持有5,660,377股股份个人权益[49][51] 其他 - 董事认为授出回购授权、授出及扩大发行授权、重选董事建议符合公司及股东利益，建议股东投票赞成[29] - 董事认为回购授权带来的灵活性对公司及股东整体有利，可支持股价，但全面行使可能对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响[33][34] - 公司于紧接最后实际可行日期前六个月内未回购任何股份[39] - 若股东周年常会受恶劣天气等影响，可查看港交所及公司网站相关公告[66]