会议信息 - 公司2025年6月17日上午11时举行股东周年大会[3][9][58] - 股东填妥及交回委任代表表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达[4][27][28][30][65] - 香港股东需在2025年6月10日下午4时30分前办理股份登记[25][65] - 大会表决以点票方式进行，程序或行政事宜除外[26] 股份信息 - 公司股份每股面值0.001美元[10] - 最后实际可行日期（2025年5月13日）有1,097,703,568股已发行股份[17][37] - 根据发行授权可配、发、处理的股份最多为219,540,713股[17] - 根据购回授权可购回的股份最多为109,770,356股[17][37] - 2024年5月至2025年5月股份在香港联交所每月最高成交价为0.223港元，最低成交价为0.066港元[46] 人员信息 - 刘赛囡、胡英厦、朱皋鸣、邱毅勇和邓邦豪将在股东周年大会退任并拟重选[18] - 朱皋鸣、邱毅勇、邓邦豪自2025年3月起任公司独立非执行董事[20][21][22] - 刘赛囡女士持有568,768,963股股份权益，占公司已发行股本约51.81%，假设购回股份股权将增至约57.57%[44][47] - 刘赛囡女士与公司附属公司订立服务合约，有权收取每年3,250,000港元薪酬[48] - 胡英厦先生与公司附属公司订立服务合约，有权收取每年1,950,000港元薪酬[50] - 朱先生、邱先生每年董事袍金30万港元，邓先生每年董事袍金24万港元，服务任期3年[51][52][53][54][55][56] 授权信息 - 发行授权为配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权为购回最多为已发行股份总数10%的股份[10] - 董事认为授予购回授权符合公司及股东整体最佳利益[38] - 全面行使购回授权或对公司营运资金及资本负债状况构成重大不利影响[40] 其他信息 - 公司股份在香港联交所主板作第一上市，股份代号为1145，在新交所主板作第二上市，股份代号为CIN[9] - 会议将审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等文件[59] - 重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[59] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并授权董事会厘定其酬金[59] - 批准公司董事配發、發行及處理法定未發行股份，总数不得超已发行股份总数的20%[61] - 批准公司董事行使权力购回股份，总数不得超已发行股份总数的10%[62] - 扩大董事配發、發行及處理法定未發行股份的一般授权[62] - 大会当日上午6时正或之后8号或以上颱風信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」生效，大会将休会[65] - 本通告日期公司董事会有3名执行董事，3名独立非执行董事[65]