股东周年大会 - 2025年9月2日上午10时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼举行[3][24][52][64] - 省览及考虑公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度经审核综合账目、董事报告及核数师报告[53] - 续聘天健国际会计师事务所有限公司为公司核数师[53] - 重选庄华彬为执行董事，徐珮文、张宏业为独立非执行董事[53][64] - 授权公司董事局厘定公司董事酬金[53] 股份相关 - 最后可行日期（2025年7月22日）有331,084,000股已发行股份[15][32] - 待发行授权提呈决议案获通过且会前无发行及回购股份，可发行最多66,216,800股股份[15] - 待发行授权提呈决议案获通过且会前无发行及回购股份，可回购最多33,108,400股股份[15] - 公司可配發不超20%已发行股份（不包括库存股份）的新股份[17] - 公司可回購不超10%已发行股份（不包括库存股份）的股份[17] 时间节点 - 代表委任表格2025年8月31日上午10时前交回公司股份登记及过户处香港分处[3][26][60] - 2025年8月28日至9月2日暂停办理股东登记手续[24][62] - 所有股份过户文件连同股票2025年8月27日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[24][62] 人员情况 - 庄华彬、徐珮文、张宏业在股东周年大会轮值或因委任原因退任董事职务，均符合资格重选连任[18] - 徐珮文续任独立非执行董事需以独立决议案形式获股东批准[19] - 庄华彬2025年2月26日至3月31日基本薪金每年2,160,000港元，2025年4月1日至2026年3月31日基本薪金每年2,700,000港元，房屋津贴每年540,000港元[46] - 徐珮文2025年2月26日至3月31日基本袍金每年132,000港元，2025年4月1日至2026年3月31日基本袍金每年150,000港元[47] - 张宏业自2025年4月1日起基本年度袍金每年150,000港元[48] 其他 - 2024年7月至2025年7月股份最高成交价为0.20港元，最低成交价为0.14港元[41] - 截至最后可行日期止六个月内，公司未回购股份[40] - 若2025年大会当日上午7时正香港悬挂8号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号生效，大会将顺延并另行公告[64]