会议信息 - 公司将于2025年5月21日上午10时在香港举行股东周年大会[3] - 最后实际可行日期为2025年4月2日[8] - 股东于股东大会表决须以投票方式进行，结果将在网站刊载[23] - 2025年5月16日至21日暂停办理股份过户登记手续[54] 股份相关 - 建议授予董事发行新股一般性授权，不超已发行股份20%[13][15] - 建议授予董事购回股份一般性授权，不超已发行股份10%[13][16] - 最后实际可行日期已发行749,336,566股股份且无库存股份[15] - 若决议案通过且无额外发行或购回，可发行最多149,867,313股股份[15] - 若决议案通过且无额外发行或购回，可购回最多74,933,656股股份[28] - 2024年4月至2025年4月股份最高买卖价1.970港元，最低0.770港元[32] - 最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[38] 股东持股 - 最后实际可行日期惠记及其附属公司持股336,608,428股，占比44.92%[36] - 最后实际可行日期深控及其附属公司持股202,334,142股，占比27.00%[36] - 全面行使购回授权后惠记占比49.91%，深控占比30.00%[36] 人员变动 - 何大卫、方兆良、伍宽雄将在大会上重选连任董事，许淑娴退任[18] - 方兆良持有260,000股股份，年薪5,000,400港元[39][40] - 伍宽雄年薪3,000,000港元[42] - 何大卫每年收取董事酬金526,000港元[44] 其他事项 - 审核截至2024年12月31日年度经审核财务报表及相关报告[47] - 重选方兆良、伍宽雄、何大卫为公司董事[47] - 续聘核数师并授权董事会厘定其酬金[47] - 董事配发额外股份数目不得超已发行股份20%[50] - 公司可购回股份数目不得超已发行股份10%[52] - 扩大董事配发额外股份授权，增加数额不超已发行股份10%[53]