业绩总结 - 公告日期公司已发行股本为20亿股，完成后假设全认购且无其他变动，股本将变为24亿股[29] 配售情况 - 公司有条件同意配售最多4亿股配售股份，总面值100万港元[3,4,7,11] - 最大配售股份数目占现有已发行股份总数20%，扩大后已发行股份总数约16.67%[4,11] - 配售价每股0.04港元，较配售协议日期收市价折让约9.09%，较前五交易日平均收市价折让约13.42%[5,17] - 配售事项所得款项总额估计最高约1600万港元，净额估计最高约1530万港元[5] - 所得款项净额约1000万港元用于支持业务营运及发展，约530万港元用于一般营运资金[5] - 配售代理将收取实际配售股份配售价总额4%的佣金[9] - 配售股份将按竭诚基准配售予不少于六名独立第三方承配人[3,7,10,11] 条件与时间 - 配售事项须待GEM上市委员会批准配售股份上市及买卖，且未撤销该批准方告作实[15] - 若先决条件未能于2025年1月24日或之前达成，配售协议各方权利、义务及责任终止[15] - 完成将在达成条件日期后5个营业日内或双方协定的其他日期落实[16] 股东情况 - 王雷先生公告日期持股5.9087亿股，占比29.54%，完成后持股不变，占比变为24.62%[29] - 李杰先生公告日期持股2.8602亿股，占比14.30%，完成后持股不变，占比变为11.92%[29] - 陈回春先生公告日期持股70万股，占比0.04%，完成后持股不变，占比变为0.03%[29] - 其他公众股东公告日期持股11.2241亿股，占比56.12%，完成后持股不变，占比变为46.77%[29] - 承配人公告日期无持股，完成后将认购4亿股，占比16.67%[29] 未来展望 - 董事会考虑股份合并建议[27] - 中国预制菜市场前景可观，适合加快集团速食食品及智能厨房解决方案业务发展[25] 其他 - 公司附属公司从事乘用车服务及相关服务，还开发、制造及销售速食食品和智能厨房解决方案[24] - 紧接公告日期过去十二个月公司无股权集资活动[28] - 股东授予董事一般授权，可配发、发行及处置不超4亿股新股份[34] - 配售协议于2025年1月7日订立[35] - 公司股份面值为每股0.0025港元[39]