股东大会信息 - 公司将于2025年6月16日上午11时在北京召开股东周年大会[5][28][64] - 代表委任表格须在股东大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5][28][71] - 公司将在2025年6月11日至6月16日暂停办理股份过户登记手续，符合资格出席股东大会的股份过户文件需在6月10日下午4时30分前送达[30][74] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48,000,000股[21][37] - 拟授出发行授权，可配发、发行及处置最多9,600,000股新股份，占已发行股份总数20%[18][21] - 拟授出购回授权，可购买或购回最多4,800,000股股份，占已发行股份总数10%且排除任何库存股份[19][21] - 股份面值为每股0.125港元[12] - 2024年6月至2025年5月，股份每股最高价格为5.85港元，最低为0.36港元[48] 董事相关 - 蔡文豪、高岩和赵为将在股东大会轮席退任董事职务，符合重选连任资格[24] - 执行董事蔡文豪年薪为196,000新加坡元，退休金计划供款为15,000新加坡元[51][53] - 独立非执行董事高岩每年董事袍金为人民币120,000元[59] - 赵为先生每年董事袍金为120,000港元[59] 其他 - 公司拟授出扩大发行授权，数额相当于购回股份总数，不超已发行股份总数10%[19][23] - 控股股东王雷先生实益拥有11,817,400股股份权益，占已发行股份约24.62%，若董事行使购回授权，其股权占比将增至约27.36%[47] - 公司公众持股量不得低于已发行股份总数百分比25%[47]