股东大会信息 - 公司将于2025年6月16日上午11时在北京举行股东周年大会[3] - 股东可委任代表出席，受委代表不必为公司股东等相关规定[10] - 通告将登载于联交所和公司网站[12] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选蔡文豪、高岩、赵为等董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 委任先机会计师行有限公司为公司核数师并授权董事会厘定酬金[4] 股份相关 - 董事配发及发行股份总数不得超决议案通过当日公司现有已发行股份总数20%[5] - 公司可购买或购回股份总面值不得超决议案通过当日公司已发行股份总数10%[8] - 扩大董事配发、发行及处置股份授权，增加数额不超决议案通过当日公司已发行股份总数10%[8] 其他 - 公司于2025年6月11日至6月16日暂停办理股东登记手续[10] - 通告所载全部建议决议案将以投票方式表决[10]