股东大会信息 - 公司拟于2025年8月25日上午11时召开股东周年大会[3] - 股东须最迟于2025年8月23日上午11时交回代表委任表格[4][37][105] - 股东周年大会通告日期为2025年7月28日[10] - 最后实际可行日期为2025年7月21日[12] - 公司将在2025年8月20日至25日暂停办理股东登记，记录日期为8月25日[39][105] - 过户表格及股票需在2025年8月19日下午4时前交回以登记转让[41][105] 股份相关 - 公司股份面值为每股0.01港元[12] - 最后实际可行日期，已发行股份共5.28亿股[21][46] - 拟授予董事发行股份一般授权，可发行不超已发行股份总数20%的额外股份，即最多1.056亿股[12][21] - 拟授予董事购回股份一般授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即最多5280万股[12][24][46] - 扩大发行授权拟提呈，可加入购回已发行股份总数，经扩大金额不得超已发行股份总数的10%[26] - 陈烈邦先生、3C Holding Limited持股比例为62.52%，行使购回授权后增至69.47%[51][53] - 蔡颖恒先生、勤城有限公司、Leung Song女士持股比例为5.66%，行使购回授权后增至6.29%[51][53] 人员相关 - 最后实际可行日期，执行董事为陈烈邦先生和陈宇先生，应在股东大会上轮值告退并符合重选连任资格[27] - 提名委员会建议重选所有退任董事[30] - 大华马施云会计师事务所有限公司将在股东大会上退任公司核数师，董事会建议续聘其至下届股东大会结束[32] - 陈烈邦36岁，2014年4月加入集团，2017年6月任桂邦（香港）董事，基本薪金约每年621,000港元[59][63] - 陈宇44岁，2006年5月加入集团，2018年5月任行政总裁，基本薪金约每年696,000港元[60][61][63] 其他 - 董事会建议修订现有细则并采纳新细则，需股东在周年大会通过特别决议案批准[33][35] - 2024年7月至2025年7月各月股份最高及最低交易价，如2024年7月最高0.123港元，最低0.106港元[54] - 最后实际可行日期前六个月，公司未购回任何股份[55]