股东周年大会 - 公司将于2025年6月13日举行股东周年大会[3][8][49] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前交回[3] - 公司将在2025年6月10日至13日暂停办理过户登记手续，过户文件需在6月9日下午4时30分前送达[22] - 大会表决须以投票方式进行，会后将刊发票结果公告[23] - 若8号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号于大会当日上午七时正或之前减弱或取消，大会将如期举行；若之后悬挂则延期[60][10] - 公司将在网站及联交所披露易网站刊发公告通知重新安排的大会日期、时间及地点[10] 股份相关 - 拟授予董事发行不超已发行股份总数20%的股份的授权，获批后基于4.5亿股已发行股份可发行最多9000万股[14] - 拟授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份的授权，获批后基于4.5亿股已发行股份可购回4500万股[14] - 发行、购回及扩大授权有效期至最早日期为止[15] - 2024年4月至2025年4月公司股份最高买卖价为0.34港元，最低为0.051港元[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司未购回任何股份[37] 董事相关 - 卢永德、子辰、蔡丹义将在股东周年大会上退任并拟重选连任[16] - 董事会提名委员会推荐三人重选连任董事[18] - 卢永德实益拥有10万股，占股权0.02%，通过受控制法团权益拥有2.3亿股，占股权51.11%；Billion Legend实益拥有2.3亿股，占股权51.11%[35][41] - 公司与卢永德就董事职务订立三年初步任期服务协议，任期内暂无应付薪酬[42] - 子辰获委任为执行董事，有权收取固定董事薪酬每月30,000港元，与公司订立三年初步任期服务合约[44] - 蔡丹义获委任为非执行董事，有权收取固定董事薪酬每月30,000港元，与公司订立三年初步任期服务合约[47] 其他 - 董事会拟续聘永拓富信会计师事务所有限公司为公司核数师，任职至下届股东周年大会结束[20] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告[49] - 授权董事会厘定董事截至2025年12月31日止年度的酬金[49] - 续聘核数师并授权董事会厘定其来年酬金[49] - 董事认为授出发行授权及购回授权符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成相关决议案[25]