股东周年大会信息 - 公司将于2025年6月13日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度经审核财务报表等[3] - 大会将重选卢永德、子辰等董事[3] - 大会将授权董事会厘定董事截至2025年12月31日止年度酬金[3] - 大会将续聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关决议 - 普通决议案拟批准董事处理未发行股份，配发不超已发行股份总数20%及购回不超10%[4] - 普通决议案拟批准董事购回公司股份，总数不超已发行股份总数10%[8] - 待决议案通过后扩大董事处理未发行股份的一般授权[8] 其他安排 - 代表委任表格等最迟48小时前送达公司香港股份过户登记分处[9] - 2025年6月10日至13日暂停办理股东登记及股份过户手续[9] - 过户文件及股票最迟6月9日下午四时三十分前交回[9] - 董事会建议续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为核数师[9] - 公司征求股东批准向董事授出配发及发行股份一般授权，暂无发行新股计划[9] - 董事将在恰当情况下购回公司股份[9] - 大会表决以投票方式进行[9] 大会延期条件 - 大会当日上午七时正后悬挂8号或以上热带气旋或「黑色」暴雨警告，大会延期[10] - 大会当日上午七时正或之前警告减弱或取消，大会如期举行[10] - 黄色或「红色」暴雨警告生效，大会如期举行[11]