人事变动 - 2025年6月30日郑先生、林先生及李女士辞任独立非执行董事等职务[3][4] - 2025年6月30日元先生获委任为执行董事，任期三年[6][8] - 2025年6月30日刘先生获委任为独立非执行董事等职务，任期三年[7][10][11] - 2025年6月30日马先生和朱女士获委任为独立非执行董事及各委员会成员[7] - 卢先生获委任为提名委员会主席[7] - 郑先生辞任首席独立非执行董事，刘先生自2025年6月30日起担任该职[20] - 2025年6月30日卢女士获委任为公司高级副总裁[21] 人员信息 - 元先生1990年获中南工业大学工业管理工程学士学位，有超14年多行业经验[6] - 元先生自2010年3月起任广州红地集团有限公司常务副总裁[6] - 刘先生2001年获广东工业大学会计及管理学士学位，有超15年财务会计行业经验[10] - 马先生50岁，任职经验超20年，2000年7月获中国政法大学法律学士学位[13] - 朱女士36岁，财务会计经验超13年，于广州华立科技职业学院取得财务管理学士学位[16] - 卢女士29岁，2018年5月获The New School艺术学士学位，2021年12月获香港大学建筑设计硕士学位[21] 薪酬情况 - 元先生、刘先生、马先生和朱女士任期内暂不获支付薪酬，薪酬由董事会参考薪酬委员会建议检讨[8][11][14][17] 独立性相关 - 马先生和朱女士确认就上市规则第3.13(1)至(8)条所述各项因素的独立性[14][17] - 马先生和朱女士过往或现无公司业务财务等利益，与核心关连人士无关联[14][17] - 马先生和朱女士获委任前就上市规则相关规定取得法律意见，理解职责并将尽力履职[15][18] 其他情况 - 截至公告日期，马先生、朱女士、刘先生在公司股份无其他权益，无其他职务，与公司相关人员无其他关系，过去三年无相关上市公司董事职务[12][15][18] - 公告日期，卢女士在公司股份中无其他权益，未在公司或附属公司担任其他职务[22] - 过去三年，卢女士未在任何香港或海外上市公众公司担任董事职务[22] - 公告日期，董事会包括执行董事卢永德先生、子辰先生、元庆华先生[22] - 公告日期，董事会包括非执行董事蔡丹义先生[22] - 公告日期，董事会包括独立非执行董事刘务辉先生、马章凯先生、朱晓欣女士[22]