上海昊海生物科技股份有限公司 （以下簡稱「公司」） 董事會戰略及可持續發展委員會工作細則 （由公司第五屆董事會第二十七次會議於2024年10月25日審議通過） 第一章 總則 第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規 劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質 量，完善公司治理結構，公司董事會（以下簡稱「董事會」）根據《中華人民共和國 公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 及公司股票上市地證券監督管理機構的有關規定，特決定設立董事會戰略及可持 續發展委員會（以下簡稱「委員會」），作為負責協助董事會管理公司長期發展戰 略、重大投資決策、可持續發展以及環境、社會及管治（以下簡稱「ESG」）相關事 宜的專門機構，並制訂本工作細則。 第二條 委員會向董事會提出建議和實施方案，所作決議必須遵守《公司章 程》、本工作細則及其他有關法律、法規和規範性文件的規定。 第三條 委員會根據《公司章程》和本工作細則履行職責，獨立工作，不受公 司其他部門干涉。 第二章 ...