委员会组成 - 委员会由不少于3名董事组成，独立董事应占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] - 设主席一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[14] - 董事会等可要求召开临时会议[14] - 会议提前3日通知，紧急事项可立即召开[14] - 2/3以上委员出席方可举行[17] - 委员可委托他人表决，需提交授权委托书[17] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[17] - 决议需全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存期不少于十年[19] 关联委员规则 - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行会议[19] - 决议经无关联委员过半数通过[19] - 无关联委员出席人数低于总数1/2时提交董事会审议[19] 委员职责 - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，公司提供数据[21] - 有权查阅公司主要经营目标完成等相关资料[22] - 可向高级管理人员质询并评估业绩[22] - 对未公开公司信息负有保密义务[22] 细则说明 - “高级管理人员”与《公司章程》规定范围一致[25] - 由董事会审议批准[26] - 由董事会负责解释[27]