董事会构成 - 董事会由5 - 19名董事组成，外部董事应占1/2以上，独立董事应占1/3以上且至少3名，职工代表董事1名[9] 任期规定 - 董事、董事长任期3年均可连选连任，独立董事连续任期不得超过6年[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，提前14日通知全体董事[15] - 特定提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[17][19] - 定期和临时会议分别提前14日和3日发书面通知[21] 会议变更 - 定期会议书面通知变更需提前3日，不足则顺延或需过半数董事认可[24] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[25] - 一名董事不得接受超两名董事委托[28] 议案决议 - 通讯表决签字同意董事达法定人数则议案成决议[29] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[35] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[36] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[38] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[39] 责任规定 - 决议违规致损，参与董事赔偿，表决异议记录可免责[41] 会议记录 - 记录含届次等多方面内容[42][43] - 秘书安排人员制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[44][45] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告[46] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[47] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案，期限十年以上[49] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[50] 表述说明 - “以上”包括本数[50] 意见说明 - 董事对记录有不同意见可书面说明等[45]