香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 939 2024年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國建設銀行股份有限公司（「本行」）謹訂於2024年11月28日14:45於北京市 西城區金融大街25號舉行2024年第二次臨時股東大會，以審議並酌情通過下列決議 案： 作為普通決議案 上述議案的詳情載於本行日期為2024年11月8日的有關召開2024年第二次臨時股東 大會的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。 中國建設銀行股份有限公司 董事會 2024年11月8日 於本通告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非 執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為 格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵 和林志軍先生。 - 1 - 1. 2024年度中期利潤分配方案 2. 新增2024年度公益捐贈額度 3. 提請股東大會授權董事會辦理董事、監事及高級 ...