香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 939 董事會會議決議公告 （2025年3月28日） 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議（「本次會議」）於2025年3月28日在 北京以現場會議方式召開。本行於2025年3月14日以書面形式發出本次會議通知。 本次會議由張金良董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事12名，詹誠 信董事委託米歇爾•馬德蘭董事代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民 共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）等規定。 本次會議審議通過如下議案： 一、關於集團金融債券年度發行計劃的議案 表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。 - 1 - 1. 同意本集團在符合相關法律法規、監管規則和本集團證券上市地上市規則 的前提下，2025年於境內外市場發行金融債券不超過7,450億元人民幣等 值。 2. 本次金融債券年度發行計劃額度的有效期起始日為股東大會審議批准本發 行計劃後一日，終止 ...