939 監事會會議決議公告 （2025年3月28日） 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）監事會會議（「本次會議」） 於2025年3月28日 在北京以現場會議方式召開。本行於2025年3月18日以書面形式發出本次會議通 知。半數以上監事共同推舉林鴻監事召集並主持會議。本次會議應出席監事5名， 實際親自出席監事5名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國建 設銀行股份有限公司章程》等規定。 本次會議審議並通過了如下議案： 一、關於2024年年度報告的議案 議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本行監事會認為本行2024年年度報告、年度報告摘要的編製和審核程序符合法 律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際 情況。 二、關於中國建設銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案的議案 議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。 - 1 - 三、關於《中國建設銀行股 ...