香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 939 董事會會議決議公告 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議（「本次會議」）於2025年4月18日在 北京以現場會議方式召開。本行於2025年4月11日以書面形式發出本次會議通知。 本次會議由張金良董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13名。本次 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》（「《公 司章程》」）等規定。 本次會議審議通過如下議案： 一、關於紀志宏副行長兼任本行董事會秘書的議案 表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。 紀志宏先生對本項議案迴避表決。 本項議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審核通過。 獨立非執行董事認為紀志宏先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事 會秘書任職資格和條件，同意本項議案。 - 1 - 紀志宏先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事會秘書任職資格和條 件，本次會議同意紀志宏先生兼任本行董事會秘書。紀志 ...