香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00939 董事會會議決議公告 （2025年4月29日） 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議（「本次會議」）於2025年4月29日在 北京以現場會議方式召開。本行於2025年4月15日以書面形式發出本次會議通知。 本次會議由張金良董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13名。本次 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》（「《公 司章程》」）等規定。 本次會議審議通過如下議案： 一、關於《中國建設銀行股份有限公司2025年一季度資本管理第三支柱信息披露報 告》的議案 表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。 《中國建設銀行股份有限公司2025年一季度資本管理第三支柱信息披露報告》 請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的 相關內容。 二、關於《中國建設銀行2025年內部資本充足評估報告》的議案 表決情況：同 ...