提名委員會職權範圍 定義 「董事會」指本公司的董事會； 「本公司」指香港寬頻有限公司； HKBN Ltd. 「公司秘書」指本公司的公司秘書； 香 港 寬 頻 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 「董事」指董事會的成員； 「本集團」指本公司及其附屬公司； 「上市規則」指聯交所證券上市規則（ 經不時修訂 ）； 「提名委員會」指按董事會決議根據本職權範圍書設立的提名委員會； 「股東」指本公司不時的股東；及 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司。 組建 2. 提名委員會於2015年2月6日由董事會決議設立。 成員 – 1 – 1. 在本職權範圍書（「職權範圍書」）內： 「章程」指本公司章程（ 經不時修訂 ）； 3. 提名委員會的成員應由董事會從董事中委任，成員不少於三名，其中大多數 應為獨立非執行董事。會議的法定人數為兩名成員，其中至少一名應為獨立 非執行董事。 4. 提名委員會的主席應由董事會委任，並應為獨立非執行董事或董事會主席。 5. 提名委員會成員之組成如有任何偏離者，本公司應於年報和中期報告中予以 說明原因。 6. 提名委員會的組成應遵守上市規則的規定。 會議 股東周年大會 1 ...