股东大会信息 - 公司股东周年大会于2025年5月23日上午十时三十分在广州举行[3][25][63] - 代表委任表格最迟于2025年5月21日上午十时三十分送达[3][25][74] - 股东可通过网络直播参与，需在21日上午10:30前登记并验证身份[26] - 所有决议案将以投票方式表决并公布结果[29] 股份授权信息 - 购回授权不超已发行股份总数10%，发行授权面值总额不超20%[11][12] - 若发行授权获批，可配发6,387,480股；若购回授权获批，可购回3,193,740股[16][17] - 扩大授权新增数额不超已发行股份数目10%[17] 董事相关信息 - 谢杨等四人须在股东大会退任并膺选连任[20] - 公司将提呈决议案重选四人为执行董事及独立非执行董事[20] - 提名委员会认为任悦恒重选符合公司利益[24] 财务及股价信息 - 截至2024年12月31日年报显示财务状况，行使购回授权或有不利影响[38] - 最后实际可行日期前六个月无购回股份[41] - 2024年4月至2025年4月股份最高成交价4.00港元，最低0.315港元[43] 董事薪酬信息 - 谢先生年薪279,000元，2024年酬金约755,000元[47] - 孙女士月袍金30,000港元，2024年酬金约243,000港元[51] - 冯女士月薪40,000港元，2024年酬金约243,000港元[56] - 任悦恒年薪80,000港元[60] 其他信息 - 公司于2015年3月25日在开曼群岛注册成立，12月9日上市[11][12] - 股份每股面值0.10港元[12] - 续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师[64] - 通告将刊载于公司和联交所网站至少七天[76]