股份相关 - 公司建议回购及注销授予197名激励对象的2,274,000股限制性A股，回购资金2003.8488万元由自有资金拨付[16][18][22] - 完成回购注销后，公司A股总数将从38476.9288万股降至38249.5288万股[23] - 回购注销后，有限售条件股份（A股）占比从21.21%降至20.81%，无限售条件股份（A股）占比从63.79%升至64.11%，H股占比从15.00%升至15.08%[23] - 公司于2016年7月12日在深交所上市，发行2900万股A股；于2025年5月27日在香港联交所上市，发行67,910,000股H股[47][48] - 完成首次公开发行H股后，公司总股本为452,679,288股，其中A股384,769,288股占85%，H股67,910,000股占15.08%[62] 股东与股权限制 - 发起人庄浩、庄澍等持股情况及比例[62] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[63] - 发起人、董事等股份转让限制规定[73] - 持有5%以上A股股份的股东等短线交易收益归公司，董事会收回[74] 组织章程与议事规则 - 董事会批准建议修订组织章程细则及议事规则，取消监事会并以审计委员会取代，须经2025年首次股东特别大会批准[31][32][34] - 董事会建议修订公司股东大会、董事会的议事规则及多项管治政策，须经2025年首次股东特别大会以普通决议案方式批准[36] 股东大会相关 - 2025年首次股东特别大会于2025年7月7日下午2时30分在厦门思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼举行[4][38] - 符合资格并拟委任代表出席大会的股东须不迟于大会或其续会指定举行时间前24小时交回代表委任表格[4][38] - 为确定H股持有人出席大会及投票资格，H股持有人名册于2025年7月7日暂停办理过户登记，所有过户文件及相关H股股票须于2025年7月4日下午四时三十分前送达指定处[39] - 股东大会普通决议需由出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[129] 董事会与独立董事 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名，董事长和副董事长各1名[163] - 董事会各专门委员会组成、职责及议事规则[166][167][168] - 独立董事任职资格、职权行使及独立性要求[191][192][193][195] 交易与担保审议 - 应提交股东大会审议的重大交易、关联交易标准及金额门槛[172][173][177] - 公司提供财务资助、担保的审议程序及条件[175][176][177]