股东周年大会 - 大会将于2025年5月21日上午11时在香港湾仔举行[3] - 若悬挂八号或以上台风信号等，大会将顺延或重新安排[16] 财务相关 - 考虑截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[7] - 批准支付末期股息，每股人民币7.15分[7] 人事相关 - 重选吴建明和薛鹏为董事[3] - 续聘毕马威为公司核数师[4] 股份授权 - 授予董事回购股份一般授权，总数不超已发行股份10%[8] - 授予董事配发、发行及处理额外股份一般授权，总数不超已发行股份20%[8] - 扩大董事配发股份一般授权，数目不超已发行股份10%[10] 董事袍金 - 2025年各执行董事袍金为200,000港元，非执行董事等为350,000港元[13] - 审计、薪酬、提名委员会额外董事袍金，主席50,000港元，成员20,000港元[13] 股东权益 - 有权出席大会股东可委任不超两名代表投票，文件2025年5月19日上午11时前交回[14] 股份登记 - 公司股东名册2025年5月16日至21日暂停登记，文件2025年5月15日下午4时30分前送达[14] - 若决议案通过，2025年5月27日暂停办理过户登记一天，文件2025年5月26日下午4时30分前送达[14] 董事会构成 - 董事会含四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[15]