股东周年大会 - 公司将于2025年6月25日上午十时在北京朝阳区东四环北路2号上东公园里12楼1号会议室举行股东周年大会[11][60] - 代表委任表格须不迟于2025年6月23日上午十时正送达指定地址才有效[26][70] - 股东周年大会将审议截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告[61] - 股东周年大会将重选杨为民先生、王亮先生、刘桂金女士为执行董事，刘夏先生为非执行董事[61] - 股东周年大会将重新委任大华马施云会计师事务所有限公司为公司核数师[61] 股份授权 - 建议授予发行股份的一般授权，可配发、发行及处理不超过已发行股份总数20%的额外股份，按2亿股计算最多4000万股[17] - 建议授予购回股份的一般授权，可购回不超过已发行股份总数10%的股份，按2亿股计算为2000万股[18] - 若相关普通决议案通过，董事会获授权购回20,000,000股股份，占已发行股份总数10%[32] 股份数据 - 截至最后实际可行日期2025年4月17日，公司已发行股份200,000,000股，无库存股份[12][32] - 2024年4月至2025年4月期间，股份最高成交价为1.680港元，最低成交价为0.415港元[37] - 控股股东于108,519,000股股份中拥有实益权益，占公司已发行股本约54.26%[40] - 若全面行使建议购回授权，控股股东总持股量将增至公司已发行股本的约60.29%[40] 董事信息 - 执行董事杨为民先生、王亮先生年度薪酬为人民币650,000元[47][52] - 杨为民先生服务合约自2022年6月24日开始为期三年[47] - 王亮先生服务合约自2022年6月24日开始为期三年[52] - 刘夏先生与公司订立委任函，任期三年，自2023年6月28日开始，出任非执行董事无报酬[58]