股东周年大会 - 2025年6月27日下午2时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[3][27][45] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[3][27][52] - 投票以投票表决方式进行，将公布投票结果[27] - 审议多项决议案，包括省览及批准2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[46] 股份授权 - 拟授予董事可配、发行或以其他方式处理不超已发行股本20%的股份[9][16][48] - 拟授予董事可购回不超已发行缴足股本10%的股份[10][14][33][47] - 上届股东周年大会授予的购回股份授权将在本次大会结束时失效[14] 人员变动 - 陆侃民先生及张曦先生将在股东周年大会上轮值退任，无意膺选连任[17] - 天健国际将在应届股东周年大会结束时退任核数师，建议委任泰达会计师事务所有限公司为新核数师[18] 名称变更 - 拟将英文名由「Ding Yi Feng Holdings Group International Limited」改为「Carmen Century Investment Limited」，中文名由「鼎益豐控股集團國際有限公司」改为「嘉文世紀投資有限公司」[20][51] - 须股东特别决议案批准及开曼群岛公司注册处处长授出批准方可作实[25] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行股本为1,561,433,790股股份，可购回最多156,143,379股，占已发行股本10%[33] - 2024年6月至2025年5月各月股份在联交所最高及最低交易价不同，如2024年6月最高0.56港元，最低0.34港元[38] - 若购回股份授权全面行使，隋广义先生及马小秋女士持股量百分比将由约22.94%增至约25.48%[41] - 最后实际可行日期公众持股量约76.0%，符合上市规则规定[42] 其他事项 - 2025年6月24日至27日暂停办理股东登记，不办股份过户登记[52] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年6月27日，过户表格及股票需于2025年6月23日下午4时30分前送达指定处[52] - 2024年年报含截至2024年12月31日经审核综合财务报表等，已于2025年4月23日寄发股东[52] - 董事会无即时计划发行根据2021年5月13日采纳的购股权计划或可能获批的以股代息计划的新股份[52]