会议与登记 - 股东周年大会2025年6月27日下午2时举行[3] - 2025年6月24日至27日暂停办理股东登记[7] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年6月27日[7] 财务报告 - 需省览及批准截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 2025年4月23日已向股东寄发截至2024年12月31日止年度年报[7] 股份相关 - 公司购回股份面值总额不得超决议案获通过当日已发行股本面值总额10%[5] - 董事配發股本面值总额不得超通过决议案当日已发行股本面值总额20%[6] - 若第4项决议案通过，董事配發股本面值总额需扣除公司购回股本面值[6] - 更新计划授权增加数额不得超决议案第4项获通过当日已发行股本面值总额10%[6] - 公司正寻求股东批准授予董事一般授权以配發及發行股份[8] - 董事会暂无发行根据购股權計劃或可能获批的以股代息计划新股份的计划[8] - 董事仅在符合股东利益时行使购回公司股份的权力[7] 公司更名 - 公司英文名拟改为“Carmen Century Investment Limited”，中文名拟改为“嘉文世纪投资有限公司”[7] 人员信息 - 通告日期公司执行董事为陆侃民先生及张曦先生[9] - 通告日期公司独立非执行董事为荆思源女士、张爱民先生及张强先生[9]