股东周年大会 - 公司将于2025年6月20日举行股东周年大会[3][77] - 代表委任表格须不迟于2025年6月18日上午11时交回[4][25][85] - 股东周年大会通告载于本通函第20至24页，所有决议案将以投票方式表决[24] - 董事建议股东投票赞成将在股东周年大会上提呈的有关决议案[26] 股份信息 - 截至2025年4月23日，已发行2,366,993,863股股份（不包括库存股份）[18][30] - 库存股份数量为18,674,500股[19] - 回购股份授权为不超过决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%，即236,699,386股[19][30] - 发行股份授权为不超过决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%，即473,398,772股[19] - 回股份及发行股份授权有效期至下届股东周年大会结束或较早日期[18] - 公司股份每股面值0.0001港元[12] - 股份过去十二个月在联交所每月最高及最低买卖价格公布，如2024年5月最高16.58港元，最低13.64港元[37] - 最后实际可行日期前六个月，公司概无回购任何股份[38] 股东权益 - 控股股东整体控制公司股东大会约49.27%投票权的行使权，全面行使回购股份授权后股权将增至约54.74%[35] - 李先生被视为于1,184,817,374股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本的约49.66%[45] - 李先生直接持有公司发行于二零二六年到期的3%债券，金额为1000万美元[46] - 李先生年薪中的定额部分将不超过人民币500万元[48] - 李颜伟先生于公司71,000股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本的0.00%[65] 人员信息 - 李国强、唐宪峰、应伟、李颜伟及郑宝川将在股东周年大会轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[21][77] - 李先生自1998年起担任集团首席执行官及总裁，拥有逾35年中国汽车行业经验[42] - 李先生与公司于2010年2月9日订立服务合同，可由任何一方发出不少于三个月书面通知而终止[44] - 唐先生年薪定额部分约为人民币420万元[55] - 应先生担任独立非执行董事每年收取35万港元费用[61] - 李颜伟先生担任独立非执行董事每年收取35万港元费用[67] - 唐先生于2020年6月10日与公司订立服务合同[52] - 应先生自2016年12月19日起担任独立非执行董事[57] - 应先生于2016年12月19日与公司订立委任函[58] - 李颜伟先生自2019年12月9日起担任独立非执行董事[63] - 李颜伟先生于2019年12月9日与公司订立委任函[64] - 郑宝川女士自2025年4月8日起担任公司独立非执行董事，每年收取350,000港元酬金[69][74] 其他信息 - 宣派截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.678港元[77] - 扩大一般授权时可加入回购股份数目，不超决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[83] - 公司于2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记，未登记股东需在6月16日下午4时30分前办理[85] - 公司于2025年6月27日至7月2日暂停办理股份过户登记，未登记股东需在6月26日下午4时30分前办理以获派末期股息[85]