业绩总结 - 公司截至2024年3月31日止年度收益约为1700万港元，较2023年约2940万港元有所减少[147] - 2024年9月30日集团录得银行结余及现金约36.6万港元，2025年2月28日约为30万港元[152] - 截至2024年3月31日止年度，维修工程占集团总收益约98.8%[177] 股本与股份相关 - 建议每持有2股新普通股获发5股供股股份，供股股份最多为4110.6万股新普通股[3][40] - 股份合併为每10股现有股份合併为1股合并股份，分拆为每股合并股份分拆为100股新普通股[40][41] - 供股股份的認購價为每股0.67港元，每股净价约0.61港元[41][88] - 公司法定股本为2000万港元，分为2亿股现有股份，其中1.64424亿股已发行及缴足[45] - 股份合并后理论收市价为每股合并股份0.89港元，每手买卖单位预期市值为4450港元[46] - 股本重组生效后法定股本为2000万港元，分为20亿股新普通股，其中1644.24万股将为已发行及缴足[82] 时间安排 - 股东特别大会将于2025年7月23日上午11时举行[4] - 预期寄发通函等日期为2025年7月2日[14] - 开始买卖合并股份时间为2025年7月25日上午9时[17] - 按供股连权基准买卖新普通股最后日期为2025年9月23日[20] - 按供股除权基准买卖新普通股首日为2025年9月24日[23] - 供股结果公告时间为2025年11月6日[24] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年11月10日[24] 项目建设 - 公司已与桓仁合和谷、通化山宝、杭州千岛湖就建设项目订立协议[147] - 桓仁合和谷项目预计2025年下半年动工，工期约12个月[149] - 通化山宝项目预计2025年下半年动工，工期9个月[149] - 杭州千岛湖项目预计2025年下半年开工，工期15个月[152] 资金用途 - 假设供股获悉数认购，供股预期所得款项总额最多约为2750万港元，净额最多约为2500万港元[153] - 约1500万港元用作扩大集团在中国医疗保健及农业领域的建筑业业务[157] - 约750万港元用于拓展农业相关建设项目[157] - 约750万港元用于健康产业相关潜在建设项目[161] - 约1000万港元用作集团的一般营运资金[163] 其他 - 供股按非包銷基準進行，無最低認購程度要求，認購不足時供股規模將縮減[92] - 应付配售代理佣金为认购不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份实际所得款项总额的3%[123] - 成立独立董事委员会就供股向独立股东提供意见，委任道勤资本有限公司为独立财务顾问[184]